同方股份有限公司关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善同方股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称“责任险”）。
公司于2024年10月28日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
公司本次拟为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的具体方案如下：
1.投保人：同方股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
3.累计责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
4.保费支出：每年不超过人民币30万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5.保险期间：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进
一步转授权董事长办理相关具体事宜。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2024年10月30日