证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-087
山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、兰培珍、石道金以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议已审议通过该议案。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟变更经营范围并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《修订对照表》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于制定<融资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司制定了《融资管理制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资管理制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议已审议通过该议案。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《总经理工作细则》进行了修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》进行了修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《内部审计制度》进行了修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《控股子公司管理制度》进行了修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《独立董事
年报工作制度》进行了修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2024年11月14日召开公司2024年第五次临时股东大会。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会2024年10月30日