证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-047
西安铂力特增材技术股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施情况，公司决定调整募投项目内部投资结构。本次调整募集资金投资项目内部投资结构未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行股票32,048,107股，每股发行价格94.50元，募集资金总额为3,028,546,111.50元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计21,150,195.56元，公司实际募集资金净额3,007,395,915.94元。上述募集资金于2023年12月5日已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023XAAA3B0103号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
由于实际募集资金净额低于《西安铂力特增材技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司已对募投项目拟投入募
集资金金额进行调整，详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站披露的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2023-060），具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | 调整后拟使用募集资金金额 |
| 1 | 金属增材制造大规模智能生产基地项目 | 250,936.41 | 250,936.41 | 244,891.41 |
| 2 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 55,848.18 |
合计
| 合计 | 310,936.41 | 310,936.41 | 300,739.59 |
三、本次调整募集资金投资项目内部投资结构的具体情况
公司本次拟调整募集资金投资项目中“金属增材制造大规模智能生产基地项目”的内部投资结构。
（一）募投项目内部投资结构调整的原因
随着外部环境的变化，鉴于土地价格上涨，公司根据市场环境在募集资金投资总额、投资内容、投资用途不变的前提下，拟调整“金属增材制造大规模智能生产基地
项目”内部投资结构中部分明细项目的投入金额。
（二）调整募集资金投资项目内部投资结构的具体情况
根据《西安铂力特增材技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》、《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2023-060）进行调整的情况，本次调整募集资金投资项目内部投资结构的明细
情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 原计划募集资金投入金额 | 调整募集资金公告后募集资金投入金额（注） | 现拟投入金额 | 增减情况 |
| 一 | 建设投资 | 224,094.67 | 218,696.28 | 218,696.28 | - |
| 1 | 工程建设费用 | 209,930.58 | 204,873.40 | 204,873.40 | - |
| 1.1 | 生产线建设 | 155,276.96 | 151,536.37 | 151,536.37 | - |
| 1.2 | 土建工程 | 54,653.62 | 53,337.03 | 53,337.03 | - |
| 序号 | 项目名称 | 原计划募集资金投入金额 | 调整募集资金公告后募集资金投入金额（注） | 现拟投入金额 | 增减情况 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 9,770.08 | 9,534.72 | 9,534.72 | - |
| 2.1 | 土地出让金 | 8,643.92 | 8,435.69 | 11,620.00 | +3,184.31 |
| 2.2 | 其他费用 | 1,126.17 | 1,099.04 | 1,099.04 | - |
| 3 | 预备费 | 4,394.01 | 4,288.16 | 4,288.16 | - |
| 二 | 铺底流动资金 | 26,841.73 | 26,195.12 | 23,010.81 | -3,184.31 |
| 合计 | 250,936.41 | 244,891.41 | 244,891.41 | - | |
注：调整募集资金公告后募集资金投入金额为各项目明细按照募集说明书投入金额和调整后拟使用募集资金金额之间差额同比例放缩计算得出。
四、调整募投项目内部投资结构的影响
公司本次调整募投项目内部投资结构有利于保障募投项目的顺利实施，提高 公司资金使用效率，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，未改变募投项目实施主体和实施方式，本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
五、审议程序
2024年10月29日，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司本次调整募集资金投资项目的内部投资结构。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：本次公司调整募集资金投资建设项目内部投资结构符合公司实际经营情况，有利于公司的长期发展及规划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于募投项目的正常实施，未改变募投项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意调整募集资金投资建设项目内部投
资结构。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目内部结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定要求。上述事项符合公司募投项目进展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司调整募投项目内部投资结构的事项无异议。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2024年10月29日