证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-078
浙江金道科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2024年10月28日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年10月18日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》
公司2024年三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-080）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-082）。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司董事会
2024年10月30日