证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-032
融捷股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”） | ||
| 历史沿革 | 中兴华所前身成立于1993年，2000年改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，根据国家主管部门的要求于2013年进行合伙制转制。转制后的事务所名称经国家工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）” | ||
| 组织形式 | 特殊普通合伙 | 首席合伙人 | 李尊农 |
| 注册地址 | 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 | ||
| 业务资质 | 北京市财政局颁发的《执业证书》；财政部、证监会备案的《会计师事务所证券、期货相关业务许可》；国家国防科技工业局颁发的《军工涉密业务服务安全保密条件备案证书》 | ||
| 上年度末从业人员信息 | 合伙人数量 | 189人 | |
| 注册会计师人数 | 968人 | ||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | 489人 | ||
| 最近一年经审计的收入信息 | 收入总额 | 18.58亿元 | |
| 审计业务收入 | 14.01亿元 | ||
| 证券业务收入 | 3.20亿元 | ||
| 上年度主要业务信息 | 上市公司审计客户家数 | 124家 | |
| 上市公司审计客户主要行业 | 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售 | ||
业；房地产业；建筑业等
| 业；房地产业；建筑业等 | |
| 审计收费 | 1.58亿元 |
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 1家 |
2、投资者保护能力
（1）计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
中兴华所计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（2）近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任，目前该案件已结案。
3、诚信记录
中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施16次、自律监管措施3次、纪律处分1次。中兴华所42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施37次、自律监管措施6次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 基本信息 |
| 项目合伙人 | 王瑞金 | 中国注册会计师 | 2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2020年开始在中兴华所执业；近三年签署或复核3家上市公司审计报告和4家新三板挂牌公司审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 王瑞金 | 中国注册会计师 | 同上。 |
| 肖国强 | 中国注册会计师 | 2009年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2021年开始在中兴华所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署6家上市公司审计报告。 | |
| 项目质量控制复核人 | 杨丽 | 中国注册会计师 | 2019年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2023年开始在中兴华所执业；近三年复核1家上市公司审计报告和4家新三板挂牌公司审计报告。 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
经充分考虑公司业务市场行情对公司经营情况的影响，并同时充分保证审计工作质量的前提下，经与中兴华所协商一致，公司2024年度财务报表和内部控制审计费用合计为90万元（其中年度财务报表审计费用60万元，内部控制审计费用30万元），较上一年减少10%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性、质量管理、信息安全、审计费用等方面进行了审查和综合评价，认为中兴华所符合提议续聘的条件，能够满足公司2024年度审计工作要求。审计委员会于2024年9月26日召开了2024年第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，提议续聘中兴华所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司于2024年10月28日召开第八届董事会第十九次会议，全体董事以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期限为一年，2024年度财务报表和内部控制审计费用合计90万元。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》；
2、经与会委员签署的《融捷股份有限公司董事会审计委员会2024年第六次会议决议》；
3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明和相关执业证照等；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2024年10月28日