深圳欣锐科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年10月25日以邮件和网络通信的方式送达，2024年10月29日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。
本次会议应出席监事3名，实际现场表决方式出席监事3名。
本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
经审议，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司监事会2024年10月30日