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登海种业:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2024-10-30

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2024-017

山东登海种业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2024年10月19日以电子邮件方式发出,2024年10月29日上午以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司2024年第三季度报告》赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

详见公司2024年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东登海种业股份有限公司2024年第三季度报告》。

公司2024年第三季度报告中的财务信息及财务报表,已经公司审计委员会2024年第四次会议审议通过。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,赞成票9

票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度的审计机构,年度审计费用为80万元。聘任中证天通会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构,内

部控制审计费用为15万元。

详见2024年10月30日登载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于变更会计师事务所的议案》。

已经公司审计委员会2024年第四次会议审议通过。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

详见2024年10月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2024年10月30日


  附件:公告原文
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