广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年10月18日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长YING ZHENG主持，会议采取现场与视频表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2024年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
公司控股子公司佛山市海川智能仪表有限公司（以下简称“海川智能仪表”）经过前期的研发投入，已具备批量生产条件，为进一步扩大生产规模，拟对海川智能仪表增资人民币1000万元，其中公司以自有资金增资人民币1000万元，且全部计入注册资本；其他少数股东放弃本次认缴出资的权利。增资后，股权比例相应进
行调整，同时修改海川智能仪表章程，其中注册资本由原来的2000万元，变更为3000万元；同时公司授权董事长签署本次增资相关法律文件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。以上议案具体内容详见 2024年 10月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会2024年10月29日