中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年员工持股计划第二次持有人会议于2024年10月29日召开，会议由公司副总经理、董事会秘书胡义新先生主持，本次会议应出席持有人105人，实际出席持有人104人，代表2022年员工持股计划份额中540.9948万份，占公司2022年员工持股计划总份额的99.63%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，会议重新选举徐田田、李宛亭、钱光宇为本次员工持股计划管理委员会委员，徐田田为主任委员，任期为公司2022年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意5,409,948份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总额的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。