绿能慧充数字能源技术股份有限公司
十一届二十次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司于2024年10月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届二十次董事会会议的通知。公司于2024年10月29日上午10：00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届二十次董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
该议案已事先经公司第十一届董事会2024年第五次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议并通过《关于制定<绿能慧充舆情管理制度>的议案》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《绿能慧充舆情管理制度》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充舆情管理制度》。
3、审议并通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年10月29日为预留授予日，以4.39元/股向符合预留授予条件的4名激励对象授予787.00万股限制性股票。
该议案已事先经公司第十一届董事会2024年第一次薪酬与考核委员会审核通过，
同意提交公司董事会审议。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事李兴民回避表决。
具体内容详见公司2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：
2024-045）。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日