上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于10月18日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《公司2024年第三季度报告》
董事会审计委员会审议通过《公司2024年第三季度报告》，同意提交董事会审议。
具体内容详见2024年10月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2024年第三季度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
董事会审计委员会审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》公司定于2024年11月14日下午1:30在公司4楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见2024年10月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2024年10月30日