东方国际创业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2024年10月22日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2024年10月28日在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长谭明先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
1、审议通过了《东方创业2024年第三季度报告》
本议案已经公司2024年第六次审计委员会会议审议通过。公司《2024年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(表决结果:同意8票，反对 0票，弃权0票)
2、审议通过了《关于2024年中期利润分配方案》
同意公司2024年第三季度中期利润分配方案：公司以2024年10月28日公司总股本为877,770,565股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.93元（含税）（不送红股，不以资本公积金转增股本）。公司本次现金分红总额为人民币81,632，662.55元（含税），占2024年1-9月归属于上市公司股东净利润的43.45%，占上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的30%。本议案无需公司股东大会审议，具体内容详见临2024-040号公告。
(表决结果:同意8票，反对 0票，弃权0票)
3、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
因公司先后于2024年6月21日和2024年10月23日对2021年限制性股票激励计划激励对象获授的限制性股票合计480,966股和4,680,670股予以回购并注销（详
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2024-038见临2024-023、037号公告），公司总股本由882,932,201股减少至877,770,565股，公司据此对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体内容详见临2024-041号公告。
本议案需提交公司股东大会审议。(表决结果:同意8票，反对 0票，弃权0票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会2024年10月30日