甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2024年10月28日在公司14楼会议室以现场方式召开，会前通过电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由董事长连鹏先生主持，应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
审议通过了《2024年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年第三季度报告》。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会2024年10月30日