常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2024年10月24日以书面及微信等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2024年10月29日以现场及通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年三季度报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立外部董事候选人的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《关于制定<外部董事管理办法>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《关于向银行申请专项贷款授信额度的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会二〇二四年十月三十日