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中国海防:第九届监事会第二十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-10-30

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年10月29日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十八次会议以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐万旭先生主持,应出席会议监事3名,实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》

监事会一致认为公司2024年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况。在对该报告审核过程中,没有发

现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《2024年度中期利润分配预案》

监事会认为公司2024年度中期利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,严格履行了相关决策程序,充分考虑了公司经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三、审议通过《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

监事会一致同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报表审计机构与内部控制审计机构,聘期一年。2024年审计费用预计为182万元,其中财务报表审计费用140万元,内部控制审计费用42万元;较上一期审计收费增加29万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

2024年10月30日


  附件:公告原文
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