武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年10月26日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
董事会在全面审核公司《2024年第三季度报告》后，一致认为：公司2024年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
（二）逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.01 制定《舆情管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.04 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十八次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2024年10月30日