湖南科创信息技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知已于2024年10月21日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月28日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、关联董事姜桂林先生回避表决的情况下，以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
公司预计增加的2024年度日常关联交易属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理的市场价格规范交易，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、全体独立董事过半数同意的证明文件；
3、审计委员会审议意见。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会2024年10月29日