北京汉邦高科数字技术股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2024年10月28日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年10月25日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事11名，实际参加董事11名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于聘任财务总监的议案》
本议案已经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
经董事会审查认为，张立先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意聘任张立先生为财务总监。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，与会董事一致认为：《2024年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董 事 会2024年10月28日