浙江日发精密机械股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年10月23日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《2024年第三季度报告》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审议。
监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
2024年10月29日