北京航空材料研究院股份有限公司关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》。现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，完善公司可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）水平，加大科技创新投资力度，公司经研究并结合实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加委员会关于科技创新、可持续发展和ESG工作管理职权等内容，并相应修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不作调整。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2024年10月30日