强力新材：第五届监事会第七次会议决议公告

常州强力电子新材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第七次会议通知于2024年10月22日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于2024年10月29日以现场方式表决召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的2024年第三季度报告符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告全文》详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

2、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司及子公司继续开展金额不超过2,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在此额度内，资金可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过200万美元。公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司制度的议案》

经审核，监事会同意：公司依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司运作规范》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《外汇套期保值业务管理制度》进行的修订。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

监 事 会2024年10月30日