淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2024年10月19日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，应参会董事10人，实参会董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、公司2024年第三季度报告
本报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
截至2024年9月30日，公司资产总额895.25亿元，较上年末增加2.91%；归属于上市公司股东的净资产418.10亿元，较上年末增加12.09%；负债总额
430.49亿元，较上年末减少5.28%；资产负债率48.09%，较上年末减少4.15个百分点。
2024年1-9月，公司实现营业收入566.69亿元，较上年同期增加2.04%；归属于上市公司股东的净利润41.39亿元，较上年同期减少18.17%；基本每股收益1.58元。
表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
《公司2024年第三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站。
二、关于全资子公司吸收合并其下属公司的议案
为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提高运营效率，公司全资子公
司淮矿股份拟吸收合并其全资子公司青东煤业。合并完成后，青东煤业注销独立法人资格，淮矿股份作为存续方，将依法承继青东煤业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利和义务，并依法设立分公司青东煤矿。表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。《关于全资子公司吸收合并其下属公司的公告》同日刊登于上海证券交易所网站（公告编号：临2024-061）。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024年10月30日