上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年10月29日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2024年10月25日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
2024年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议通过了《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度
对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：浙商银行股份有限公司上海分行授信额度：综合授信贰亿元人民币借款时间：自董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年10月30日