南京化纤股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2024年10月24日以电子文档方式送达。
（三）本次董事会于2024年10月28日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
二、董事会会议审议情况
1、《公司2024年第三季度报告》；
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、《关于公司高级管理人员2021-2023年度任期绩效考核结果及任期激励的议案》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
公司独立董事事前审议了该议案，以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成6票；回避1票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的提案》。
根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议：
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
会议召开时间：2024年11月14日上午9:30。表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2024年10月30日