四方科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月21日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。本次会议于2024年10月29日上午10:00在公司会议室以现场形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。
(二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议并通过《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案已经第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年10月30日