证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-072
上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年10月28日15:30在上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月21日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王福祥先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会同意选举王福祥先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议、第五届独立董事专门会议2024年第八次会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，本届董事会各专门委员会组成如下：
| 名称 | 主任委员（召集人） | 委员名单 |
| 战略委员会 | 王福祥 | 王福祥、蒋守雷、徐鼎 |
| 提名委员会 | 蒋守雷 | 蒋守雷、邵军、王福祥 |
| 审计委员会 | 邵军 | 邵军、徐鼎、秦正余 |
| 薪酬与考核委员会 | 徐鼎 | 徐鼎、邵军、王溯 |
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3. 审议通过《关于聘任公司总经理、总工程师的议案》公司董事会同意聘任王溯先生为总经理、总工程师，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议、第五届独立董事专门会议2024年第八次会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
4. 审议通过《关于聘任公司高级副总经理的议案》
公司董事会同意聘任智文艳女士、黄利松先生为高级副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议、第五届独立董事专门会议2024年第八次会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任杨靖女士为董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议、第五届独立董事专门会议2024年第八次会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任周红晓女士为财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议、第五届董事会提名委员会2024年第三次会议、第五届独立董事专门会议2024年第八次会议审议通过。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
7. 审议通过《关于聘任公司审计室主任的议案》
公司董事会同意聘任汤烨文先生为审计室主任，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任张培培女士为证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议、第五届独立董事专门会议2024年第八次会议审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
9. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议、第五届独立董事专门会议2024年第八次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司2024年第三季度报告》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第一次会议决议；
2. 公司第五届独立董事专门会议2024年第八次会议决议；
3. 公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议决议；
4. 公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2024年10月30日