浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年10月29日（星期二）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月23日通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长程为民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于〈浙江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》
公司董事会审议通过了本议案。鉴于募集资金项目“人民社重点图书出版工程”已实施完毕，同意浙江人民出版社有限公司对该项目进行结项，并将在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行开设的募集资金专户（账号：19005101040041809）予以注销。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议
2.第三届董事会风险控制与审计委员会2024年第一次会议决议特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月30日