证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-51
深圳市特发信息股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2024年10月28日 下午14：50；
网络投票起止时间：2024年10月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日上午9：15-下午15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室
（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2024年10月23日
（5）召集人： 公司董事会
（6）主持人：董事长 高天亮先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计419人,代表股份346,929,649股，占公司总股本的38.5330%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表2人，代表3名股东，代表股份338,924,993股，占公司总股本的37.6439%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东416人,代表股份8,004,656股，占公司总股本的
0.8891%。
公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、谌雪娇律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下的议案：
1、提案名称：
| 提案序号 | 议案名称 |
| 提案1 | 关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案 | |
| 提案2 | 选举公司第九届董事会非独立董事（采用累积投票制） | |
| 提案2.01 | 选举李宝东先生为公司第九届董事会非独立董事 | |
| 提案2.02 | 选举洪文亚先生为公司第九届董事会非独立董事 | |
| 提案2.03 | 选举伍历文先生为公司第九届董事会非独立董事 | |
| 提案2.04 | 选举杨喜先生为公司第九届董事会非独立董事 | |
| 提案2.05 | 选举骆群锋先生为公司第九届董事会非独立董事 |
| 提案2.06 | 选举肖坚锋先生为公司第九届董事会非独立董事 | |
| 提案3 | 选举公司第九届董事会独立董事（采用累积投票制） | |
| 提案3.01 | 选举简基松先生为公司第九届董事会独立董事 | |
| 提案3.02 | 选举聂曼曼女士为公司第九届董事会独立董事 | |
| 提案3.03 | 选举周俊先生为公司第九届董事会独立董事 | |
| 提案4 | 选举第九届监事会非职工代表监事（采用累积投票制） | |
| 提案4.01 | 选举尹章儒先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | |
| 提案4.02 | 选举叶操女士为公司第九届监事会非职工代表监事 |
2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
| 议案序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数/票数 | 占比注1 | 股数/票数 | 占比注1 | 股数/票数 | 占比注1 | ||
| 提案1 | 346,182,613 | 99.7847% | 547,236 | 0.1577% | 199,800 | 0.0576% | 通过 |
| 提案2 | |||||||
| 提案2.01 | 339,979,582 | 97.9967% | -- | -- | -- | -- | 当选 |
| 提案2.02 | 339,916,636 | 97.9785% | -- | -- | -- | -- | 当选 |
| 提案2.03 | 339,718,359 | 97.9214% | -- | -- | -- | -- | 当选 |
| 提案2.04 | 339,916,026 | 97.9784% | -- | -- | -- | -- | 当选 |
| 提案2.05 | 339,926,019 | 97.9813% | -- | -- | -- | -- | 当选 |
| 提案2.06 | 339,719,219 | 97.9216% | -- | -- | -- | -- | 当选 |
| 提案3 | |||||||
| 提案3.01 | 339,692,143 | 97.9138% | -- | -- | -- | -- | 当选 |
| 提案3.02 | 339,692,110 | 97.9138% | -- | -- | -- | -- | 当选 |
| 提案3.03 | 339,702,805 | 97.9169% | -- | -- | -- | -- | 当选 |
| 提案4 | |||||||
| 提案4.01 | 339,702,819 | 97.9169% | -- | -- | -- | -- | 当选 |
| 提案4.02 | 339,687,618 | 97.9125% | -- | -- | -- | -- | 当选 |
注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
| 议案序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数/票数 | 占比注2 | 股数/票数 | 占比注2 | 股数/票数 | 占比注2 | |
| 提案1 | 10,557,620 | 93.3918% | 547,236 | 4.8408% | 199,800 | 1.7674% |
| 提案2 | ||||||
| 提案2.01 | 4,354,589 | 38.5203% | -- | -- | -- | -- |
| 提案2.02 | 4,291,643 | 37.9635% | -- | -- | -- | -- |
| 提案2.03 | 4,093,366 | 36.2096% | -- | -- | -- | -- |
| 提案2.04 | 4,291,033 | 37.9581% | -- | -- | -- | -- |
| 提案2.05 | 4,301,026 | 38.0465% | -- | -- | -- | -- |
| 提案2.06 | 4,094,226 | 36.2172% | -- | -- | -- | -- |
| 提案3 | ||||||
| 提案3.01 | 4,067,150 | 35.9777% | -- | -- | -- | -- |
| 提案3.02 | 4,067,117 | 35.9774% | -- | -- | -- | -- |
| 提案3.03 | 4,077,812 | 36.0720% | -- | -- | -- | -- |
| 提案4 | ||||||
| 提案4.01 | 4,077,826 | 36.0721% | -- | -- | -- | -- |
| 提案4.02 | 4,062,625 | 35.9376% | -- | -- | -- | -- |
注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师见证情况
本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、谌雪娇律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、广东万诺律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2024年10月29日