陕西华达科技股份有限公司关于变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则的公告
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则的议案》，具体内容如下：
为进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理架构，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，相应修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。
修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与“战略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
2024年10月28日