厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2024年10月22日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2024年10月28日10时以通讯表决方式召开。
会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事9人），缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于2024年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
2、审议议案二《2024年中期现金分红方案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于2024年中期现金分红方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
3、审议议案三《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。
4、审议议案四《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。
5、审议议案五《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。
6、审议议案六《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2024年10月29日