证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-058
河南同心传动股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
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一、 审议及表决情况
1、2024年10月22日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案需提交公司董事会审议。
2、2024年10月25日，公司召开第四届董事会第三次会议审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体董事均为关联董事，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
3、2024年10月25日，公司召开第四届监事会第三次会议审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体监事均为关联监事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。第十八条 本制度由董事会负责解释并组织实施。
河南同心传动股份有限公司
董事会2024年10月28日