上海真兰仪表科技股份有限公司第六届监事会第八次临时会议决议公告
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第八次临时会议通知于2024年10月24日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2024年10月26日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于2024年第三季度报告的议案》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、《2024年前三季度利润分配方案的议案》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会认为：公司董事会制定的2024前三季度利润分配方案，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、《关于续聘2024年度审计机构的议案》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中能够坚持遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、《关于募集资金投资项目延期的议案》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，将募集资金投资项目的建设周期延长，未改变募集资金的用途和投向，募集资金投资项目的建设内容、投资总额未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司长远发展需要，同意公司将募集资金投资项目进行延期。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
监事会2024年10月29日