金陵华软科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年10月28日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年第三季度报告》
《2024年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会经审核后认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年10月29日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
为适应公司发展需要，公司拟变更公司注册地址，调整经营范围，同时根据注册地址和经营范围变更情况拟对《公司章程》进行修订。变更后的注册地址、经营范围和《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
具体内容详见公司于2024年10月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
董事会拟定于2024年11月13日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议上述有关议案。
具体内容详见公司于2024年10月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日