广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年10月24日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过《公司2024年第三季度报告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于2024年10月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。
二、 审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见。
表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票；关联董事余青松、杨文峰、余少东、赵倩、钟勇回避表决。
详见公司于2024年10月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调增2024年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会2024年10月29日