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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-033
广州迪森热能技术股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2024年10月18日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李祖芹先生、耿生斌先生、黄博先生、刘善仕先生、黄浩先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司2024年第五次审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
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2、审议通过了《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》鉴于租赁市场环境的不断变化，公司结合当前租赁市场的供需状况、租金水平、租户偏好以及未来可能的变化趋势，为确保已投入资源的利用率和房屋出租的长期稳定性，公司与大湾国创（广州）投资发展有限公司（以下简称“大湾国创”）经协商一致，拟签署《物业租赁补充协议》：原合同项下的租赁期限终止日期从“2038年12月31日”变更为“2024年11月14日”或“公司股东会审议通过关于签署本补充协议相关议案之日”，以孰晚者为准，原合同将按在该日期后自动终止方式处理。同时公司拟与大湾国创重新签署《大湾区国际人才创业园整租合同》（以下简称“新合同”），租赁期限自2024年11月15日至2044年6月30日止（含免租期）【若新合同生效之日晚于2024年11月15日的，则租赁期限起始日期亦应相应调整，但合同的终止日期仍应保持不变（即2044年6月30日）】，预计合同金额约7.40亿元（具体以签订合同为准）。
因公司监事张志杰先生在过去十二个月内曾任大湾国创董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司与大湾国创构成关联关系，本次交易构成关联交易。本议案在提交董事会审议前已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2024年11月14日（星期四）下午15:00在公司一楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
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1、与会董事签字盖章的第八届董事会第二十次会议决议；
2、与会独立董事签字的2024年第一次独立董事专门会议决议；
3、与会委员签字的2024年第五次审计委员会会议决议。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2024年10月28日