珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年10月28日上午10:30以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件的方式于2024年10月18日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人（其中LIAORAN先生、刘杰先生、TANWEN先生、王波先生、叶建木先生以通讯表决的形式出席本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年第三季度报告》。
与会董事认为公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-049）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于制定<珠海润都制药股份有限公司舆情管理制度>的议案》。
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意制定《珠海润都制药股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《珠海润都制药股份有限公司舆情管理制度》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《公司章程》等有关规定，结合公司信息披露管理工作需要，公司拟聘任叶洁云女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致，即自本议案经董事会审议通过之日起至2026年3月13日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2024-050）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会2024年10月29日