证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-019
湖南汉森制药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年10月25日在公司二楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生召集主持，本次会议通知于2024年10月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》
《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-021）详见2024年10月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
同意于2024年11月19日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第六次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）详见2024年10月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构。《关于公司拟续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）详见2024年10月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
（一）第六届董事会第六次会议决议
（二）审计委员会2024年第三次会议的书面审核意见
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2024年10月29日