可立克

sz002782
2025-05-06 14:04:21
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可立克:第五届董事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-10-29

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2024-068

深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2024年10月28日在公司会议室召开,本次会议通知于2024年10月23日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持,应到董事7人,实到董事7人,其中董事肖瑾女士、独立董事杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司舆情管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2024年10月29日


  附件:公告原文
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