中达安股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2024年10月24日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，并于2024年10月28日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决情况：同意9票，反对0 票，弃权0票，本议案获得通过。
2、 审议通过《关于2024年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》
同意公司2024年前三季度计提各项资产减值准备合计-16,162,375.94 元，同时核销应收账款926,146.82元。董事会认为本次计提各项资产减值及核销资产准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息
更具合理性。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》。
表决情况：同意9票，反对0 票，弃权0票，本议案获得通过。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2024年10月29日