曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面方式发出
5.会议主持人：任京暘
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事高志勇、郭帅、牟浴因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年三季度报告》的议案
1.议案内容：
所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第五次审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届董事会第十次会议决议》《公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》
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董事会2024年10月28日