亿阳信通股份有限公司关于第九届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2024年10月28日以现场结合网络视频会议方式召开。2024年10月18日，公司以E-mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。第九届监事会3位监事出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通2024年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
监事会对《公司2024年第三季度报告》进行了认真审核，认为：1、2024年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于修订<亿阳信通对外担保管理制度>的议案》
《亿阳信通对外担保管理制度》全文已于同日上传上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于修订<亿阳信通关联交易管理制度>的议案》
《亿阳信通关联交易管理制度》全文已于同日上传上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于制定公司相关规章制度的议案》
审议通过并发布实施的《亿阳信通内部审计管理制度》《亿阳信通反舞弊与举报管理制度》及《亿阳信通舆情管理制度》全文已于同日上传上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2024年10月29日