杭州万事利丝绸文化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2024年10月18日以通讯方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议由董事长李建华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1. 审议通过《2024年第三季度报告》
经与会董事审议，认为公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2024年第三次临时股东大会的授权，2024年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，公司确定2024年10月28日作为授予日，向符合资格的53名激励对
象共计授予238.87万股限制性股票，授予价格为4.45元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。董事余志伟、马廷方、沈华为本次激励计划的激励对象，前述关联董事对本议案已回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十三次会议决议》；
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会2024年10月29日