证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2024-064债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”或“上市公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年10月28日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
公司2024年第三季度报告准确、真实、完整反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见公司于2024年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。
（二）审议通过《关于实施2024年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》
根据《瑞茂通2024年第三季度报告》（未经审计），公司2024年1-9月合并报表归属于母公司股东的净利润为125,304,417.85元。公司2024年第三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股份数（总股本扣除瑞茂通回购专用证券账户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本1,086,627,464股，扣除瑞茂通回购专用证券账户中的8,579,400股后的余额1,078,048,064股为基数，以此计算2024年第三季度合计拟派发现金红利10,780,480.64元（含税）。截至目前，公司2024年半年度已派发现金红利16,170,720.96元，2024年第三季度拟派发现金红利10,780,480.64元，共计26,951,201.60元（含税），占公司2024年1-9月归属于母公司股东净利润的比例约为21.51%（本公告涉及币种均为人民币）。
本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见公司于2024年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（三）审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司第八届董事会推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意提名李群立先生、胡磊先生、李富根先生、周永勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
3.01提名李群立先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.02提名胡磊先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.03提名李富根先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.04提名周永勇先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
详情请见公司于2024年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（四）审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议案》
经公司第八届董事会推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意提名章显明先生、谢德明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
4.01提名章显明先生为第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.02提名谢德明先生为第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
详情请见公司于2024年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（五）审议通过《关于公司2024-2025年度日常关联交易预计的议案》
公司审议2024-2025年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营活动所需，符合公司发展战略，且关联方为上市公司提供财务资助，主要是为了支持
上市公司业务发展。公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定，交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不影响本公司的独立性。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
详情请见公司于2024年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（六）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年11月13日（星期三）14:30在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通会议室召开2024年第三次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2024年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2024年10月29日