河南思维自动化设备股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年10月23日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2024年10月28日以现场表决方式召开。
本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：
王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事投票表决，会议形成如下决议：
（一）会议审议通过了《公司2024年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对该项议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年第三季度报告》。
（二）会议审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
公司拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至2024年9月30日的总股本（381,274,377股）测算，合计派发现金股利95,318,594.25元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分红金额不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年前三季度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
同意聘任孙巧女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。
具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于聘任公司证券事务代表的公告》。
三、上网公告附件
1、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
监事会2024年10月29日