新经典文化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年10月18日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交至全体参会人员。
会议于2024年10月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，其中独立董事雷玟女士以通讯方式参加本次会议。会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事和董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》
本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2024年10月29日