深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知已于2024年10月25日以电子邮件方式送达各位董事。
2.本次董事会于2024年10月28日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。
3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事翁鹤鸣、李旭、伍前辉、张敏、支毅以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。
5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
(一) 审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1. 《公司第五届董事会第二次会议决议》；
2. 《公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。
特此公告。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
董事会2024年10月29日