四川美丰化工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日在公司总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
一、议案主要内容
回购股份注销完成需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改。公司于2024年9月27日发布了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-58）。鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，已回购的股份14,908,549股已于2024年9月25日注销完成，公司总股本由573,737,680股减少至558,829,131股。据此，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。
二、《公司章程》修订内容对照表
| 序号 | 原《公司章程》相关条文 | 拟修订内容 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币573,737,680元，实收资本为人民币573,737,680元。 | 第六条 公司注册资本为人民币558,829,131元，实收资本为人民币558,829,131元。 |
| 2 | 第二十条 公司的股份总数573,737,680股，均为普通股。 | 第二十条 公司的股份总数558,829,131股，均为普通股。 |
三、相关说明
（一）除以上修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
修订后的全文内容已与本公告同期披露。
（二）本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后生效。股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会二○二四年十月二十九日