哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届五次会议通知于2024年10月15日送达全体董事，会议于2024年10月25日13：30时在东安动力新基地办公楼304会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事9人，实到董事8人，靳松董事因公未能出席，委托陈笠宝董事代行表决权。公司3名监事及6名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司2024年第三季度报告》
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会九届三次会议全体委员同意后提交董事会审议。
二、《公司2024年内控管理专项排查及治理工作汇报》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
会议还听取了《2024年三季度中国长安规定事项的报告》及《公司2025年董事会会议计划》。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年10月29日