威海广泰空港设备股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2024年10月23日以电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2024年10月28日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2024年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-073）。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的议案》。
对羊亭基地智能化改造项目（以下简称“羊亭基地项目”）部分设备予以调整，
是基于对羊亭基地项目所需用设备论证的基础上，对公司生产流程进行集约化生产改造，对拟购买设备进行优化配置，能够提高设备使用效率和生产效率。具体内容详见2024年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的公告》（公告编号：2024-074）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2024年10月29日