湖南军信环保股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月18日以电话、邮件方式向全体董事发出，并于2024年10月25日上午10:00以现场结合视频方式召开，其中董事GUAN QIONG HE（何冠琼）以视频方式参加。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司2024年第三季度报告后，一致认为公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2024年10月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-105）。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议》。特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会2024年10月29日