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军信股份:第二届董事会第四十二次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2024-10-29

湖南军信环保股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年10月18日以电话、邮件方式向全体董事发出,并于2024年10月25日上午10:00以现场结合视频方式召开,其中董事GUAN QIONG HE(何冠琼)以视频方式参加。本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司2024年第三季度报告后,一致认为公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年10月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-105)。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》;

2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议》。特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会2024年10月29日


  附件:公告原文
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